6 грудня 2023 року Господарський суд міста Києва під головуванням судді А.М. Івченка розгляне справу № 910/12482/23 за заявою екс-власника АТ “Дельта Банк” Миколи Лагуна, якого називають другим після Коломойського за завданням збитків фінансовій системі України.
В заяві, поданій до суду у серпні 2023 р., Лагун зазначив https://opendatabot.ua/court/114722398-3f3c2106adf25f9f53d23f6e42ae70ff наявність в нього кредитної заборгованості на загальну суму понад 7,5 млрд грн, з них 5,5 млрд грн перед Ощадбанком і 1,4 млрд грн перед Укрексімбанком.
У ході підготовчих слухань представники Нацбанку виступали проти відкриття справи, посилаючись на те, що банкір-утікач знаходиться за кордоном в Австрії, а його заява не відповідає нормам кодексу з процедур банкрутства.
Як повідомлялось раніше, у жовтні 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва оголосив https://www.fg.gov.ua/articles/56305-eks-vlasnika-banku-delta-ogolosheno-v-rozshuk-a-aresht-aktiviv-na-zabezpechennya-pozovu-proti-eks-vlasnika-banku-finansi-ta-kredit—na-rozglyadi-verhovnogo-sudu—pozovi-fondu.html у розшук Миколу Лагуна, який перебуває за кордоном. Таке рішення було ухвалене у кримінальній справі № 761/8406/23, у якій М. Лагун виступає обвинуваченим за епізодом щодо виведення з банку коштів на суму понад 76,5 млн дол. США.
Крім цього, у судах на етапі підготовчих засідань перебувають господарські позови на 22,86 млрд грн (справа №910/21280/21) та на 791,2 млн грн (справа №910/7338/19).
Довідково: У березні 2015 року Національний банк України відніс https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-delta-bank-vidneseno-do-kategoriyi-neplatospromojnih АТ “Дельта Банк” до категорії неплатоспроможних, а у жовтні того ж року ухвалив https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-priynyav-rishennya-vidklikati-bankivsku-litsenziyu-ta-likviduvati-pat-delta-bank рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Як стверджує https://www.fg.gov.ua/articles/52796-gospodarskiy-sud-kiyeva-rozglyane-spravu-za-pozovom-fondu-garantuvannya-vkladiv-proti-vlasnika-delta-banku-na-23-mlrd-grn.html ФГВФО, збитки банку були спричинені виведенням з нього активів, починаючи з 2011 року, шляхом кредитування пов’язаних компаній в Україні та перерахування ними отриманих коштів за кордон за фіктивними контрактами. Ці дії призвели до неплатоспроможності банку у 2015 році та нестачі коштів для розрахунку з його кредиторами під час виведення установи з ринку. Загалом, за розміром завданих державі та фінансовій системі України збитків, Микола Лагун є другим після колишнього власника “ПриватБанку” Ігоря Коломойського.