Київ. 18 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила в Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, отриманих тіньовим гральним бізнесом. За рік після початку повномасштабного вторгнення Росії зловмисники “відмили” майже 5 млрд грн, повідомляє пресслужба СБУ.
“За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки в вказаній фінустанові. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. Водночас у “призначенні” платежу вказували оплату неіснуючих товарів і послуг”, – ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.
Із кожної транзакції в організаторів угоди був свій “відсоток”, який переводили в готівку через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом чиновникам банку, зокрема співвласниці, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину.
Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Зазначено, що в березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
Джерело: https://t.me/SBUkr/8982