Київ. 14 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру в розтраті майна на суму понад 500 млн грн колишньому заступнику голови правління банку “Фінанси та Кредит” (Київ).
“У 2010 році колишній власник установи створив злочинну організацію, через яку були вкрадені гроші банку. Для цього був також залучений працівник АТ “Банк “Фінанси та Кредит” – заступник голови правління, який обіймав посаду члена кредитного комітету банку. З його допомогою було вкрадено майже 560,5 млн грн”, – повідомляється в телеграм-каналі ДБР у вівторок.
За інформацією відомства, ексвласник банку через підставних осіб отримав контроль над приватним товариством, яке штучно отримувало кредитні кошти від банку.
“Рішення приймав кредитний комітет установи, до якого входили члени злочинної організації, зокрема й заступник голови правління. Після перерахування грошей на комерційну структуру кошти перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації”, – зазначається в повідомленні.
Наразі колишньому заступнику голови правління банку повідомлено про підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації. Його затримано. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс генпрокурора.
Як повідомлялося, ДБР обвинувачує екснардепа й акціонера банку АТ “Банк “Фінанси та Кредит” Костянтина Жеваго та деяких топменеджерів банку в організації механізму розтрати $113 млн і заподіянні шкоди інтересам держави та вкладників банку.
За даними ДБР, на сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного і пов’язаних із ним юридичних осіб, зокрема “на акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, 26 об’єктів нерухомості, 14 майнових комплексів, 21 частину майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень і 10 квартир”.
Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про затримання Жеваго наприкінці 2019 року, а в міжнародний розшук його було оголошено влітку 2021-го, хоча адвокати бізнесмена заперечували цей факт.
Жеваго затримали наприкінці минулого року в Куршевелі за запитом ДБР, на короткий час заарештували, а 5 січня відпустили під заставу EUR1 млн. Судовий нагляд – до розгляду справи по суті. Верховний суд Франції відмовив в екстрадиції Жеваго і зняв обмеження.
Джерело: https://t.me/DBRgovua/3978