(оновлена та розширена, додано текст після 4 абз.)
Київ. 21 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №9269-д про довічний статус публічно значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP), “за” проголосували 260 депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.
“Фактично замість обмеження в три роки знову повертається принцип once pep-forever pep”, – написав перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Він також повідомив, що у схваленому доопрацьованому законопроєкті передбачено створення реєстру PEP.
Железняк нагадав, що ухвалення цього закону до жовтня є структурним маяком у програмі з МВФ, а також останньою умовою для відкриття переговорів про членство в ЄС.
Міністерство фінансів, зі свого боку, додало, що зазначений законопроєкт передбачає штраф для суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ) до 100 тис. неоподатковуваних податком мінімумів (1,7 млн грн) за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу до PEP.
“(…) тобто за зловживання із жорстким фінмоніторингом по відношенню до PEP – присвоєння необґрунтованого рівня ризику, безпідставна відмова від проведення фінансових операцій”, – уточнили в міністерстві.
Згідно із законопроєктом, додаткові заходи фінансового моніторингу до PEP у вигляді встановлення джерел статків і коштів для операцій не застосовують у разі виконання чотирьох умов: із часу звільнення з посади минув рік; фінансові операції за цей час становили низький ризик; особа не становить ризику, властивого PEP; СПФМ повідомив про це в Держфінмоніторинг.
Згідно з документом, національний PEP зобов’язується протягом виконання ним публічних функцій і 12 місяців після цього повідомляти банку за його запитом про виконання або припинення таких функцій.
“Мінфін продовжить конструктивну співпрацю з народними депутатами з доопрацювання та розгляду законопроєкту в другому читанні”, – підсумували в міністерстві.
Джерела: t.me/yzheleznyak/5270 https://www.mof.gov.ua/uk/news/parlament_skhvaliv_zmini_do_zakonu_pro_finansovii_monitoring_shchodo_privedennia_statusu_politichno_znachushchikh_osib_do_mizhnarodnikh_standartiv-4204